2025年4月23至24日，五矿资本股份有限公司（以下简称五矿资本或公司）于北京市五矿广场召开年度董监事会及董事会下设专门委员会，全体董事、监事出席会议，高级管理人员列席会议。会议第一议题深入学习习近平总书记关于巡视整改的重要论述摘编、中共中央政治局会议精神、习近平总书记重要文章《朝着建成科技强国的宏伟目标奋勇前进》、习近平总书记在参加首都义务植树活动时的重要讲话精神，专题学习2025年全国“两会”精神，会议审议通过了五矿资本2024年年度报告，公司2024年环境、社会及治理（ESG）报告、年度财务决算报告、年度经营计划等三十余项议案。

2024年，董事会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、二十届二中、三中全会精神，坚决落实党中央、国务院国资委各项部署要求，严格遵守有关法律法规、规范性文件以及公司制度的规定，充分发挥董事会“定战略、作决策、防风险”功能，认真履行股东大会赋予的职责，落实股东大会的各项决议，指导监督经理层执行董事会决议，在公司经营和转型、战略引领、资本运营能力建设、风险管理体系建设、增强核心竞争力等方面以高质量董事会建设推动公司高质量发展。

与会董事、监事对公司当前工作及未来发展提出意见建议：一是强化政治引领，将巡视整改要求贯穿公司治理全过程，以整改成效推动管理效能提升。二是立足集团公司“多链融合”产业布局，构建“金融+产业”双向赋能机制，重点围绕矿业产业链打造特色化、专业化金融服务体系，助力集团主业高质量发展；三是筑牢风险防线，完善合规内控长效机制，优化全流程风险管控模型，强化重点领域风险动态监测，切实提升风险识别、预警与处置能力，保障公司稳健运营。